取締役会資料のテンプレート：実績、リスク、決議事項

取締役会資料の構成：スライドごとに解説

取締役は会議の前に資料を読みます。タイトルを結論として書けば、資料はそのまま報告書として機能し、会議の時間は議論と意思決定に使えます。

1. 1. 四半期をひと言で取締役がそのまま繰り返せる見出しを。「確かな成長と、率直に認めるべき未達がひとつ。」
2. 2. 計画に対する実績取締役会が追っている 2〜3 個の数字を、それぞれ計画値・前四半期と比べて示します。差はタイトルで言い切りましょう。
3. 3. 推移主要指標の 5 四半期分の推移を計画線とともにグラフで示し、今四半期を流れの中で見られるようにします。
4. 4. 計画を上回った点継続率、利益率、バーンなど、うまくいった指標を目標とともに簡潔に。
5. 5. 増減の内訳変化がどこから生まれたのか。新規顧客、既存顧客の拡大、解約、縮小。ウォーターフォールチャートならひと目でわかります。
6. 6. 未達の説明未達があったなら、その理由を根拠とともに示します。作例では、差額のすべてが、6 日遅れで締結した 1 件の商談によるものだと証明しています。
7. 7. リスクと責任者リスクごとに、その大きさと責任者を示します。責任者のいないリスクは、計画ではなくただの心配ごとです。
8. 8. 資金と採用現在のバーンレートでのランウェイと、採用計画の進捗。
9. 9. 来四半期目標と、それが実現できると言える理由。何が起こる必要があり、何がすでに起きているのか。
10. 10. 決議事項と依頼取締役会に求めることを具体的に。承認、予算、紹介など。

場の信頼を失わずに未達を伝える方法

• タイトルで言い切る。 「ARR は 10% 増の 4,860 万ドル、計画には 140 万ドル届かず」と書くほうが、取締役会が読み解かなければならない曖昧な見出しより、落ち着いて受け止められます。
• 言い訳ではなく原因を示す。 計画と実際を比べたタイムラインは根拠になりますが、形容詞は根拠になりません。
• うまくいった点も、うまくいかなかった点と同じくらい正確に数字で示す。 そうすれば、どちらの報告も信頼されます。
• これからやること、必要なことで締めくくる。 取締役会の役割は支援することです。決めてもらうべきことを示しましょう。

DeckLume で取締役会資料を作る方法

1. 数字を貼り付ける下の依頼内容を埋めるか、指標をテキストで貼り付けましょう。前四半期の資料、財務資料一式、CSV のエクスポートも添付できます。
2. ストーリーを確認するデザインの前に構成案をチェック。見出しは正しいか、未達は説明されているか、依頼事項は明確か。
3. 仕上げて共有する「スライド 5 をウォーターフォールにして」「リスクを資金の前に移動して」と DeckLume に頼み、パスワード付きのリンクで取締役会に共有するか、PowerPoint 形式でダウンロードしましょう。